社名非公開

社名非公開 | 大手銀行での法務・コンプライアンス統括部金融情報管理室　AML/CFT専担部署の企画担当管理者

昭和27年に設立された、銀行とノンバンクの機能を併せ持つハイブリッドな総合金融グループに属するネットバンキング。ハイブリッドな金融グループである強みを活かして、従来では満たせない顧客ニーズに応える。将来的には、アジア・パシフィック等の地域において、ノンバンクに強みを有する銀行グループとしての存在感を確立を目標としている。

銀行

企業名

非公開

職種/ポジション

銀行

仕事内容

企画担当として以下をご担当いただきます。・法令やマネロン・ガイドラインの対応を関係部署と連携して推進・当行が提供している商品・サービスのマネロンリスクの評価検証を１線と連携して行い、リスク評価書として取り纏めること・各種AML/CFT施策が適切・的確に実行できているか検証を行う為のプロセスの立案・導入やその実践・支援・グループ本社機能として、グループ会社におけるAML/CFT態勢整備の支援【部店概要】グループ法務・コンプライアンス統括部金融情報管理室（以下、金情室）はマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）業務を担っている専担部署です。銀行グループのマネロン対応の本部として法令対応・規程整備、業務手順の作成への助言など態勢整備を行うとともに、金情室自身でマネロン専用のシステムを使って不審な取引の検知とその内容の調査、確認、対応等を行っています。またAML/CFTに関連して、金融犯罪対応、反社対応もカバーしております。また当行グループ会社のAML/CFT業務の整備も推進する本部部署として、グループ会社管理も行っております。 AML/CFT業務の実務に精通しつつ、業務全般を俯瞰し、推進していけるような即戦力の企画担当の管理者が必要であり今回募集するものとなります。働き方：在宅勤務を活用しております。またフレックスタイム制度・時差出勤制度があり、柔軟な働き方が可能です。

必要経験

＜必須＞・AM/CFT担当業務経験（３年以上）・法令・ガイドライン（犯収法、外為法、マネロン・ガイドライン等）に精通していること＜あれば尚可＞・コンプライアンス業務経験・システム業務経験・データ分析・当局対応・管理職としての業務経験・データ分析・英語力・ACAMS（公認AMLスペシャリスト）＜人物像＞・チームをまとめ、チームワークよく仕事をできる方・関係部署、外部関係者とのコミュニケーション良い方・前向きで堅実な方